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58章账户异动(第1/2页)
省厅工作组的临时办公室内，电子屏幕上的资金流向图谱密密麻麻，闪烁的红色线条如同蛛网般交织，周慧敏盯着屏幕，眉头拧成了疙瘩。连续三天三夜，她和金融侦查组的同事们不眠不休，追踪林淑芬的资金轨迹，试图找到更多未被冻结的隐秘账户，却没想到等来的是一个棘手的坏消息。
“周检，发现异常！”一名金融分析师突然起身，指着屏幕上的一组数据，声音带着难以掩饰的凝重，“林淑芬在我们冻结三个核心账户后的48小时内，通过十余个层层嵌套的空壳公司，将剩余资产分批次转移了！”
屏幕上，一组组转账记录清晰显示，资金从临江本地的几家不起眼的商贸公司流出，经过香港、新加坡的中转账户，最终流向了开曼群岛、百慕大等地的加密货币交易所，兑换成比特币、以太坊等虚拟货币后，存入了匿名加密账户。整个转移过程环环相扣，每一步都经过精心策划，没有留下任何直接指向林淑芬的痕迹。
“多少资金？”周慧敏的声音有些沙哑，指尖紧紧攥住了桌角。
“初步统计，至少有三亿人民币，还不包括部分已经变现的房产、珠宝等实物资产。”金融分析师调出一份详细报表，“这些空壳公司的法定代表人都是外籍人士，注册信息虚假，中转账户的开户资料也都是伪造的，我们根本无法通过常规渠道追溯到实际控制人。更麻烦的是，加密货币账户匿名性极强，交易记录虽然公开，但想要关联到林淑芬本人，难度极大。”
周慧敏靠在椅背上，疲惫地闭上了眼睛。三亿资金，这几乎是宏远集团非法所得的剩余核心资产。林淑芬显然早就做好了后路准备，一旦资金成功转移至海外加密账户，想要追回，无异于大海捞针。跨境追赃本身就涉及不同国家和地区的法律体系、金融监管规则，而加密货币的去中心化特性，更是给追查工作增加了难以逾越的障碍。
“联系国际刑警组织和相关国家的金融监管机构了吗？”周慧敏睁开眼睛，眼神依旧坚定。
“已经联系了，但情况并不乐观。”负责跨境协调的同事走了过来，语气无奈，“开曼群岛、百慕大等地属于避税天堂，金融监管相对宽松，对加密货币的监管更是缺乏统一标准。他们表示需要我们提供明确的涉案证据和资金流向链条，才能协助调查，但目前我们掌握的线索，只能证明资金流向了这些地区的交易所，无法直接证明账户归属林淑芬。”
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更糟糕的是，林淑芬似乎早已预判到追查路径，在转移资金的同时，还删除了所有相关的电子记录，销毁了纸质凭证，甚至让参与转账操作的财务人员连夜潜逃。金融侦查组的同事们翻遍了宏远集团的财务系统、服务器备份，都没能找到直接关联林淑芬与海外账户的关键证据。
“林淑芬这个女人，心思太缜密了。”工作组组长李厅长走进办公室，看着屏幕上的资金流向图，脸色凝重，“她很清楚，一旦失去资金支持，宏远集团就会彻底垮台，所以她不惜一切代价也要把资产转移出去，为自己留一条后路。现在，跨境追查受阻，我们不仅要面对法律和技术上的难题，还要防范她利用这些资金打通关系，甚至潜逃海外。”
周慧敏点点头，心中清楚当前的局势有多严峻。资金的流失，不仅意味着国家和受害者的损失无法挽回，更可能让林淑芬获得喘息之机，甚至凭借这些资金继续从事非法活动，或者逍遥法外。她站起身，走到窗边，看着窗外繁忙的街道，大脑飞速运转。
“我们不能就此放弃。”周慧敏转过身，眼神坚定，“一方面，继续深挖林淑芬的社会关系和过往交易记录，寻找参与转账的关键人物，争取找到突破口；另一方面，加强与国际刑警组织和相关国家监管机构的沟通，提供更多间接证据，推动跨境协查；同时，密切监控林淑芬的行踪，防止她潜逃。另外，联系国内顶尖的区块链技术团队，尝试通过区块链溯源技术，追踪加密货币的流向，或许能找到账户的实际控制人。”
“明白！”在场的同事们齐声回应，虽然面临重重困难，但每个人的眼神中都没有丝毫退缩。
周慧敏重新坐回电脑前，打开林淑芬的个人档案，仔细翻阅着每一个细节。她知道，这场跨境追赃的硬仗，注定充满荆棘，但她绝不会轻易放弃。无论林淑芬的手段多么隐秘，无论跨境追查的难度有多大，她都要尽最大的努力，将流失的资产追回来，让林淑芬为她的罪行付出应有的代价。
夜色渐深，临时办公室的灯光依旧亮着。周慧敏和她的团队们，正围绕着这起复杂的账户异动案，展开一场与时间赛跑、与罪恶较量的攻坚战。跨境追赃的道路虽然漫长而艰难，但他们坚信，只要坚持正义，运用智慧和勇气，就一定能找到突破口，将所有涉案资产追回，让正义得以伸张。